Palabras Más | No hay duda de que el gobierno de López Obrador es intolerante con quien hace crítica
Etiqueta: UIF
Gloria Trevi en problemas con el fisco; UIF la denuncia por lavado de dinero
Gloria Trevi y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez fueron denunciados penalmente por La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presunto lavado de dinero y fraude fiscal. Aparentemente, la intérprete fue citada a comparecer el próximo 23 de octubre en el centro de Justicia Penal Federal del… Seguir leyendo Gloria Trevi en problemas con el fisco; UIF la denuncia por lavado de dinero
UIF presenta denuncia contra Murillo Karam ante la FGR por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República (PGR), por defraudación fiscal y tráfico de influencias. El pasado 14 de noviembre fue presentada la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), de esta se desprendió de una serie de investigaciones realizadas por la UIF derivadas… Seguir leyendo UIF presenta denuncia contra Murillo Karam ante la FGR por lavado de dinero
Ministro Luis María Aguilar insiste en proteger a factureras
La misma intención, una diferente envoltura. Pretextando “derechos individuales y presunción de inocencia”, la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales, que será votada en la Corte el 22 de noviembre próximo, concluye que los delitos fiscales no constituyen un atentado grave contra la seguridad de la Nación y por esa razón, no hay porqué… Seguir leyendo Ministro Luis María Aguilar insiste en proteger a factureras
El circo de la mañanera y López Obrador
Lo que comenzó como un ejercicio de comunicación inédito pronto se transformó en espectáculo deprimente para subirle el ego al presidente López Obrador. Desde su conferencia mañanera, el caudillo pone en el cadalso al que va a ser ejecutado; desde ahí han sido señalados intelectuales, activistas, sociedad civil, padres de niños con cáncer, periodistas y… Seguir leyendo El circo de la mañanera y López Obrador
Ante denuncia de la UIF, Peña Nieto asegura que su patrimonio es legal
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), respondió a la denuncia en su contra que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recurso de procedencia ilícita. A través de su cuenta de Twitter, Peña Nieto escribió: “En relación con la denuncia presentada… Seguir leyendo Ante denuncia de la UIF, Peña Nieto asegura que su patrimonio es legal
Alito, Zambrano y Marko, todos muy parecidos
Palabras Más | Mario Delgado, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano tienen más escándalos que resultados
Tribunal ordena desbloquear cuentas bancarias del gobernador García Cabeza de Vaca
El Tribunal Colegiado del Decimo Noveno Circuito ordenó desbloquear las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al considerar infundados los recursos de revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De acuerdo con la carpeta de investigación son tres cuentas bancarias en BBVA Bancomer, una en Banregio y otra en Banorte.… Seguir leyendo Tribunal ordena desbloquear cuentas bancarias del gobernador García Cabeza de Vaca
Una de espías internacionales
En este espacio hemos hablado de lo estratégico que resulta nuestro territorio, tanto para Estados Unidos como para otros países que les gustaría tener posiciones, desde aquí operar y vigilar los pasos que se siguen del otro lado del Río Bravo. El tema no es nuevo ni menor y se ha abordado en diferentes ocasiones,… Seguir leyendo Una de espías internacionales
Lozoya obtiene otros 14 días para reunir pruebas por caso Agronitrogenados
El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, consiguió 14 días más para reunir pruebas a su favor, sobre el caso Agronitrogenados y agotar su última oportunidad para llegar a un acuerdo reparatorio con la empresa petrolera. La defensa de Lozoya solicitó la prórroga al juez de control, con el argumento de que no han… Seguir leyendo Lozoya obtiene otros 14 días para reunir pruebas por caso Agronitrogenados