El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, a través de redes sociales señaló que la dependencia a su cargo no fue creada para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, sino para prevenir y combatir el lavado de dinero y delitos relacionados. La #UIF fue creada para prevenir y combatir el… Seguir leyendo UIF no investiga instituciones académicas: Santiago Nieto
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Va Gobierno federal por 39 bienes de Genaro García Luna en el extranjero
El Gobierno de México presentó una demanda ante una Corte de Florida para reclamar 39 empresas, fideicomisos y propiedades de Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Catillo, en coordinación con las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana,… Seguir leyendo Va Gobierno federal por 39 bienes de Genaro García Luna en el extranjero
Gloria Trevi y su esposo son investigados por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante Gloria Trevi, a su esposo Armando Gómez Martínez y a otras cuatro personas por lavado de dinero y evasión fiscal por hasta 400 millones de pesos. De a cuerdo a la denuncia, los testimonios ministeriales refirieron que… Seguir leyendo Gloria Trevi y su esposo son investigados por lavado de dinero
Osorio Chong rechaza uso de Pegasus en gobierno de Peña Nieto
El exsecretario de Gobernación, en la administración de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, negó la adquisición del programa Pegasus, para la intervención de llamadas telefónicas. El coordinador de la bandada del PRI en el Senado rechazó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) realizara labores de espionaje político, pues solo intervenía… Seguir leyendo Osorio Chong rechaza uso de Pegasus en gobierno de Peña Nieto
UIF presenta nueva denuncia contra magistrado José Luis Vargas Valdez
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una nueva denuncia contra el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, por enriquecimiento ilícito a través de una red de empresas fachada. Lo anterior se debe a que la UIF impugnó la decisión de la Fiscalía General de… Seguir leyendo UIF presenta nueva denuncia contra magistrado José Luis Vargas Valdez
A Nuevo León no lo dobla la UIF o el centro, advierte Samuel García
El candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, hizo un llamado a la unidad en medio de su festejo por su triunfo
Denuncia UIF ante la FGR al hidalguense David Penchyna, por corrupción
Presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 23 denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra exfuncionarios federales, entre ellos el hidalguense David Penchyna Grub. Las denuncias son derivadas de señalamientos realizados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “N”, quien detalló una red de corrupción elaborada para la aprobación de la Reforma Energética, entre otros cohechos. El… Seguir leyendo Denuncia UIF ante la FGR al hidalguense David Penchyna, por corrupción
FGR detiene a Florian Tudor, líder de mafia rumana
La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Florian Tudor, presunto jefe de una mafia rumana que opera en la Riviera Maya, en cumplimiento a una orden de aprehensión provisional con fines de extradición otorgada por un Juez de Control. Florian Tudor fue detenido este jueves es se señalado por el delito… Seguir leyendo FGR detiene a Florian Tudor, líder de mafia rumana
Congelan cuentas de Andrés Roemer tras orden de detención en su contra
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del escritor Andrés Roemer por operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que se giró una orden de aprehensión en su contra tras las denuncias de acoso y abusos sexuales. El titular de la UIF, Santiago Nieto dio a conocer la orden de congelamiento… Seguir leyendo Congelan cuentas de Andrés Roemer tras orden de detención en su contra
A través de prestanombres, Cabeza de Vaca obtuvo contratos de Pemex de EPN y AMLO
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, presentó en el mes de marzo de 2021, ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, las investigaciones que sustentan la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Dentro de la información… Seguir leyendo A través de prestanombres, Cabeza de Vaca obtuvo contratos de Pemex de EPN y AMLO