Gloria Trevi y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez fueron denunciados penalmente por La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presunto lavado de dinero y fraude fiscal. Aparentemente, la intérprete fue citada a comparecer el próximo 23 de octubre en el centro de Justicia Penal Federal del… Seguir leyendo Gloria Trevi en problemas con el fisco; UIF la denuncia por lavado de dinero
Etiqueta: lavado de dinero
Restricción de uso de efectivo y metales
El uso de efectivo en la vida cotidiana es muy común, claro, hoy en día muchas de las transacciones se llevan a cabo en línea, ya sea por transacciones electrónicas o a través de tarjetas de crédito o débito, sin embargo, el manejo de efecto seguirá manejándose durante un largo tiempo en transacciones de montos… Seguir leyendo Restricción de uso de efectivo y metales
UIF presenta denuncia contra Murillo Karam ante la FGR por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República (PGR), por defraudación fiscal y tráfico de influencias. El pasado 14 de noviembre fue presentada la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), de esta se desprendió de una serie de investigaciones realizadas por la UIF derivadas… Seguir leyendo UIF presenta denuncia contra Murillo Karam ante la FGR por lavado de dinero
FGR investiga a Peña Nieto por caso OHL, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que lleva a cabo tres carpetas de investigación contra el expresidente de México Enrique Peña Nieto, por delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales. A través de un comunicado resaltó que la primera carpeta de investigación en contra del expresidente… Seguir leyendo FGR investiga a Peña Nieto por caso OHL, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Clases de lavado de dinero, los nuevos AUDIOS de Alito
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, nuevamente ventiló otros dos audios sobre el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno Cárdenas, alias “Alito”. En este par de audios se da a conocer como realizan el lavado de dinero para no dejar rastro. De acuerdo con los audios habrían entregado efectivo a Televisa para… Seguir leyendo Clases de lavado de dinero, los nuevos AUDIOS de Alito
FGR va contra abogados de “Agronitrogenados” y “estafa maestra”
Ha trascendido que un juez federal ordenó citar al abogado Juan Araujo, quien representó a Alonso Ancira en el caso Agronitrogenados, y a tres de sus socios, para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por el delito de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y… Seguir leyendo FGR va contra abogados de “Agronitrogenados” y “estafa maestra”
Gloria Trevi y su esposo son investigados por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante Gloria Trevi, a su esposo Armando Gómez Martínez y a otras cuatro personas por lavado de dinero y evasión fiscal por hasta 400 millones de pesos. De a cuerdo a la denuncia, los testimonios ministeriales refirieron que… Seguir leyendo Gloria Trevi y su esposo son investigados por lavado de dinero
Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo por fraude
De acuerdo con la información difundida en diversos medios un juez habría girado una orden de aprehensión en contra de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga por supuesto lavado de dinero. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado o desmentido la información. En el noticiero de Foro TV se dio a… Seguir leyendo Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo por fraude