Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

Diputados ratifican a Pablo Gómez como titular de la UIF

La Cámara de Diputados ratificó a Pablo Gómez, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de que Santiago Nieto presentara su renuncia tras la polémica que se generó su ostentosa boda. Tras ser aprobado su nombramiento, contó con apoyo de 304 votos a favor, 95 en contra y 35 abstenciones, Sergio Gutiérrez… Seguir leyendo Diputados ratifican a Pablo Gómez como titular de la UIF

Tras polémica boda en Guatemala, AMLO nombra a Pablo Gómez como nuevo titular de UIF

Por indicaciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el economista Pablo Gómez Álvarez, será a partir de hoy el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De acuerdo con un comunicado oficial,  el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la… Seguir leyendo Tras polémica boda en Guatemala, AMLO nombra a Pablo Gómez como nuevo titular de UIF

Vinculan a proceso a Kiril Todorov, presidente de Federación Mexicana de Natación

El presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov, fue vinculado a proceso por el delito de peculado, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La dependencia informó que detectaron desvíos millonarios, desde la Federación Mexicana de Natación hacia sus cuentas personales. Kiril Todorov enfrentará su proceso en libertad, pero, tiene prohibido salir del… Seguir leyendo Vinculan a proceso a Kiril Todorov, presidente de Federación Mexicana de Natación

Gloria Trevi y su esposo son investigados por lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante Gloria Trevi, a su esposo Armando Gómez Martínez y a otras cuatro personas por lavado de dinero y evasión fiscal por hasta 400 millones de pesos. De a cuerdo a la denuncia, los testimonios ministeriales refirieron que… Seguir leyendo Gloria Trevi y su esposo son investigados por lavado de dinero

Santiago Nieto entrega anillo de boda a Carla Astrid Humphrey, consejera del INE

En redes sociales circula la versión de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, ya le entregó el anillo de compromiso a su novia Carla Astrid Humphrey Jordan, quien en julio de 2020 asumió el cargo como consejera del Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo «Cuna de grillos», en diciembre… Seguir leyendo Santiago Nieto entrega anillo de boda a Carla Astrid Humphrey, consejera del INE