El empresario mexicano de origen libanés, Kamel Nacif Borge, promovió un amparo para tener acceso a la carpeta de investigación que lleva en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de defraudación fiscal y posible lavado de dinero.
Pero, su amparo fue rechazada por el juez Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal, Augusto Octavio Mejía Ojeda.
Sin embargo, le otorgó un plazo de cinco para que informe de forma clara y precisa los hechos que desea reclamar.
El empresario solicitó en su amparo la protección de la justicia contra actos del titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR por el “retardo en la impartición de justicia, relacionado con integración y determinación de la carpeta de investigación”.
Cabe destacar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció en septiembre de 2020 a Kamel Nacif tras detectar transacciones inusuales e irregulares que se habrían realizado entre enero y octubre de 2010 en Intercam Casa de Bolsa.
En este mismo tenor, también le descubrió la compra de 17 cheques por más de 5 millones 349 mil dólares; venta de cheques por 9 millones 264 mil dólares.
También está una transferencia de un millón de dólares que la hija del empresario habría depositado en Inmobiliaria Cuadros, de la que su padre es el representante legal y accionista.
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Asimismo, por las transferencias de 320 mil dólares a empresas ubicadas en Taiwán y Chipre.
El empresario mexicano también realizó operaciones por un monto acumulado de mil 223 millones 328 mil pesos, desde el 11 de junio de 2007 al 20 de marzo de 2020.